建準:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告書。

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)對外背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自112年3月31日起至

112年4月10日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，

地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。