上緯投控:代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:南投市工業南六路十一號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度監察人查核報告書

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配案

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/27

11.停止過戶截止日期:112/05/26

12.其他應敘明事項:無