太極:公告本公司112年召開股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.111年度審計委員會查核報告書。

3.111年私募普通股案執行情形報告。

4.111年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

5.110年增資健全營運計畫執行情形。

6.修訂本公司董事會議事規則案。

7.訂定本公司道德行為準則

8.訂定本公司誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.提請股東會追認本公司放棄認購子公司盛新材料科技股份有限公司現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。