雙鴻:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業報告書。

(2).一一一年度審計委員會查核報告書。

(3).一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1).增選董事案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間：

112年4月4日起至112年6月2日止。

2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。