億而得:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無。