達爾膚:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)本公司111年度審計委員會查核報告。

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。

(四)本公司111年度現金股利分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司內部規章修訂案：

1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日112年4月9日適逢例假日，故現場過戶提前至112年4月7日。

(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

(1)受理期間：112年3月17日至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：

(1)行使期間：112年5月9日至112年6月5日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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