森寶:公告本公司第九屆第十一次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:森寶開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/3/8董事會重要決議事項

(1)通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂「公司治理守則」案。

(3)通過「關係企業相互間財務業務相關作業規範」更名並修訂部分條文案。

(4)通過修訂「董事會議事規範」案，並提報股東常會。

(5)通過修訂「永續發展實務守則」案，並提報股東常會。

(6)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案，並提報股東常會。

(7)通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。

(8)通過本公司一一一年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。

(9)通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。

(10)通過向股東會提案解除現任董事競業禁止限制，並提請股東常會討論。

(11)通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。