倍微:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會時地案

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號(福容大飯店台北二館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度決算表冊案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，謹訂於民國112年03月28日起至民國112年04月

06日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路一段75號5樓受理

股東提出之股東常會議案。