慶生:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路24號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書及112年度營業計劃概要報告案

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案

(三)111年度盈餘分派現金股利情形報告案

(四)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度各項決算表冊承認案

(二)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理有關少數股東提案權及提名權，受理

提案期間為：民國112年4月7日起至4月17日。受理提案處所：桃園市中壢區松江北路

24號(本公司財務部)。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年5月13日至112年6月

11日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址:https://www.

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