聯上發:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十四屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項

(1)解除本公司第十四屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。