紘康:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號9樓(國立台灣科學教育館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分配報告

(5)修訂「公司治理實務守則」案

(6)修訂「永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報告

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：

(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案期間：112年3月20日起至112年3月30日

(3)受理提案處所：紘康科技股份有限公司-行政處

(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)

郵寄者請在112年3月30日17時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東會採電子方式行使表決權：

電子投票時間：112年5月1日至112年5月28日

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

三、俟後若因疫情影響，以致需要變更本次股東常會相關事宜，

於主管機關許可範圍內，擬授權董事長全權處理。