聯茂:本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(6)報告本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份書面提案。

(1)受理提案期間：自112年3月27日至112年4月6日止，每日上午9點至下午5點。

(2)受理提案處所：財務處股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，

電話：03-5887888，分機：8510。