聯光通:代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/04/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區文湖街18號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度監察人審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/13

11.停止過戶截止日期:112/04/11

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以

書面向聯瑞公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。訂定於民國

112年3月7日至112年3月17日止，受理股東就本次股東常會之提案。提案之

股東請於民國112年3月17日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。

受理處所：台北市內湖區文湖街18號3樓(聯瑞公司)。