聯傑:聯傑國際召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂上午九時

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告及112年度營運計劃報告。

(2).審計委員會委員審查111年決算表冊報告。

(3).本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4).本公司董事酬金政策及111年度董事領取酬金情形報告。

(5).本公司109年度買回庫藏股之現況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司111年度營業報告及決算表冊案。

(2).本公司111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司111年度資本公積配發現金討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無