台聚:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告；

(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告；

(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度會計表冊案；

(2)盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案；

(2)「股東會議事規則」修正案；

(3)「董事選舉辦法」修正案；

(4)董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。

9.召集事由五、其他議案:其他議案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時整；

(二)股東常會受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日。