禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司112/03/07董事會決議通過

(一)、通過本公司111年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。

(二)、通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(三)、通過本公司111年度盈餘分配案。

(四)、通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(五)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(六)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

(七)、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

(八)、通過本公司擬發行112年度「限制員工權利新股」及訂定

「限制員工權利新股發行辦法」。

(九)、通過本公司公司治理主管委任案。

(十)、通過本公司召開112年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。

(十一)、通過本公司112年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。