宇智:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營運狀況報告

(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(二)本公司一一一年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程案」

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除本公司第九屆董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為

112年4月14日至112年4月24日下午五點止，受理提案處所：宇智網

通股份有限公司財務部（地址：新竹市金山八街一號三樓）。