建新國際:代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/04/26

3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路

二段130號7樓之2)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年營業報告書

(2)監察人審查111年度決算表冊

(3)111年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/28

11.停止過戶截止日期:112/04/26

12.其他應敘明事項:無