台通:代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台灣智慧光網（股）公司會議室

（地址:新北市新莊區福慧路219號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度監察人查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)「董事會議事規範」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告暨財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/18

11.停止過戶截止日期:112/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自112年4月09日起至112年4月18日止，受理持股百分之一

以上股東之書面提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡方式

，寄（送）至台灣智慧光網（股）公司財務部股務，地址為新北市新莊區福慧路219

號，電話(02)77162666#8388。