亞昕:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十一年度營業報告

(2) 一百一十一年度審計委員會審查報告

(3) 一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4) 一百一十一年度募資執行及公司債發行情形報告

(5) 一百一十一年度買回庫藏股執行情形報告

(6) 修定「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十一年度決算表冊案。

(2) 一百一十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

1.本公司董事會尚未決議盈餘分配內容，待決議後再行公告。

2.本公司國內第七次可轉換公司債停止轉換時間自112年4月8日至112年6月6日止。

3.凡有意提案、提名董事之股東請於112年3月19日起至112年3月29日下午四時前

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或

『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：

亞昕國際開發股份有限公司〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓 電話：

02-8522-9722〉，受理股東提案、提名董事相關規定暨其他相關未盡事宜，

均依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理。