志聯:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，

自112年3月18日至112年3月28日止受理股東提案。

受理處所：本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)