遠百:本公司董事會決議召開112年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度財務報告。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告書。

(4)111年度員工及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/04/17~112/04/26