智擎:公告召開本公司112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館日光香頌)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:A. 一一一年度營業狀況及一一二年營業計劃報告。

B. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

C. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D. 一一一年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:A. 一一一年度營業報告書及財務報表案。

B. 一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。