宏洲:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.111年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無