惠普:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:惠普股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112年02月22日召開董事會重要決議摘要如下：

通過民國112年營運計畫案。

通過111年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司111年度盈餘分配案。

通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。

通過本公司第15屆董事選舉案。

通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

通過訂定本公司112年股東常會日期及其相關事宜。

通過本公司112年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

通過本公司112年股東常會受理股東提名董事候選人之相關事宜案。

通過111年度經理人員績效獎金案。

通過本公司112年調薪政策，並提報經理人員薪資調整案。

通過追認本公司新任稽核主管案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用