立康:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳

(地址：台南市永康區環工路29號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：111年度營業報告。

第二案：111年度審計委員會審查報告。

第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容報告案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：111年度營業報告書及財務報表案。

第二案：111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：自民國112年03月28日起至112年04月07日止(上午8:00時至

下午5:00時前)。

(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。

地址：台南市永康區環工路29號。

(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字

為限。

凡有意提案之股東務請於民國112年04月07日下午5:00時前送(寄)達本公司提案受

理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字

樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案逾公告受理期間提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(四)受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112年3月28日起

至民國112 年4月07日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董監事相關公告。

受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112年3

月28日起至民國112年4月07日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候

選人提名制選任董監事相關公告。

(五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間：自民國112年4月29至112年5月28止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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