亞泰:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路866-11號11樓

(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書。

(二)審計委員會審查報告。

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)111年度盈餘分派現金股利情形。

(五)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無