menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈國票董事改選開打〉遭指控「密謀」撤換創投董座 國票金重申並非事實

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-02-24 18:04

cover image of news article
遭指控「密謀」撤換創投董座 國票金重申並非事實。(鉅亨網資料照)

國票創投前董事長、也是耐斯集團二少陳冠如今 (24) 日親自召開記者會,並秀出董事間的 LINE 對話紀錄,指控遭「密謀」撤換國票創投董事長職務,國票金控 (2889-TW) 傍晚重申,外界有關本公司部份董事召開會前會之報導,係屬臆測,並非事實。

耐斯集團爆料指出,國票金楊姓董事在「董事會前會」的會後透過 LINE 聯絡董事陳冠舟,並指出「我們要他(陳冠如)辭職」,且威脅不辭就撤換其國票創投董事長,由於金控公司管理階層在完全未告知陳冠如本人之際,違法、違規介入金控公司經營、干預重要子公司董座及經理人的人事案,完全無視金融監管秩序,已違反金控法規及公司治理原則,籲請主管機關徹查國票金。

耐斯陣營進一步透露,當初旺旺中時集團投資國票金控之時,與官股、耐斯簽署三方協議書,同意子公司國票創投公司的董事長由耐斯推薦,但今日的撤換案,形同旺旺撕毀協議、違反誠信。

針對耐斯陣營大動作召開記者會,國票金公司派指出,該公司針對重要議案如需要向董事進行溝通,辦理說明會、座談會等,均會向所有董事通知召集,應為董事會決議事項者,亦依法定程序召集董事會進行討論,各相關單位或經營層,均從未通知或召開過所謂的「董事會前會」,如有部份個別董事私下交換意見,公司方面並無從規範,其交換意見,亦不具法律效力,純屬意見交流。公司重要人事案均須提報本公司董事會,由全體董事共同決議始生效力。

另外,本公司董事長、副董事長及總經理均無參與報導所稱之訊息「群組」,如有部份個別董事私下訊息通聯,均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍,至於董事間之電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍,本公司無由規範。

國票金總經理蘇松輝說明,對於子公司高階主管的績效評核,是按其負責事業經營成果,訂有相關績效評核指標,由企劃處等相關單位依據內部規定,進年度進行考核,考核結果除提供受評單位申覆外,並提報經營發展委員會通過後,再提報董事會,程序嚴謹,同時參酌稽核報告及董事會意見,辦理高階主管之調遷及任免。

蘇松輝進一步表示,國票金控去年度獲利大幅衰減,其中創投子公司於 2022 年呈現重大虧損,影響財務健全,針對曝險管理及財務紀律等問題,金控內部稽核多次提出缺失意見,參酌本公司近期董事會,部分獨立董事及法人董事均提出嚴肅檢討建議,要求金控母公司應儘速督促改善,並採取積極措施,落實問責文化。

蘇松輝亦表示,金控對於子公司經營負有管理責任,多次督促,尚未獲明顯改善,依據本公司「關係企業年度經營績效評核辦法」第 15 條,對於所派任之子公司董事之委任,得依公司法及金控法隨時改派。本公司依內部評核程序,提請董事會決議通過改派法人代表,此項人事調任係屬近期各家金控同業之業界常態。本公司為調整營運方針,業務發展需要改派董事代表人,以利調整營運結構及財務體質。

國票金強調,本公司為公開發行之上市公司,擁有 23 萬名股東,旗下創投子公司為金控公司 100% 持有,並非特定股東所持有,對於特定董事對本案持不同意見,本公司均予以尊重。經營團隊恪遵法令辦理各項業務,本公司職員及資深主管均為公司重要資產,晉升考評,亦遵循內部規定,依照年資、考績及資歷辦理,符合常規,如從業人員,因公務涉及司法事件,本公司除全力配合調查外,亦遵循國家刑事訴訟法第 154 條「被告未經審判證明有罪確定前,推定其為無罪」及世界人權宣言第十一條:「直到被證明有罪之前,我們都是清白的。」依法保障其應有人權及勞動權益。






Empty