夏都:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）111年背書保證及資金貸與他人情形報告。

（四）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、111年度董事個別酬金、

酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。

（五）修訂「董事會議事規範」案。

（六）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認111年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。