可寧衛:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」。

(6) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/09~112/06/07，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。