愛普*:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓

(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案::無。

10.召集事由六、臨時動議::無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112/04/29至

112/05/26止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為112/03/22起至

112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。

C.依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名期間為112/03/22起至

112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。