捷敏-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(2)一一一年度合併營業報告。

(3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂『董事會議事規範』報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度合併營業報告書及合併財務報告案。

(2)承認一一一年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂『公司章程』。

(2)修訂『股東會議事規則』。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。