隆大:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修正「董事會議事規範」部份條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間:112年06月14日(星期三)上午10時30分整

(2)受理股東提案時間:112年04月07日(星期五)至111年04月17日(星期一)

(3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)