泰詠:董事會公告召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(2)一一一年度營業報告書。

(3)一一一年度審計委員會查核報告書。

(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)討論一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/21

12.停止過戶截止日期:112/05/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及

「董事候選人提名十一席(含獨立董事四席)」，提名之期間為112年3月10日起至

112年3月20日17時止，受理處所為本公司財務部。

地址：新竹市牛埔東路480號電話：03-5386139。

(2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月19日起至5月16日止。