勝一:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/17

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度對外背書保證執行情形報告。

(5)111年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/19

12.停止過戶截止日期:112/05/17

13.其他應敘明事項:依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年04月17日至112年05月14日止。