精誠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司111年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司111年度背書保證情形。

(6)報告本公司111年度無擔保公司債發行情形。

(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司111年度限制員工權利新股發行辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次112年股東常會之議案，惟股東

以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該

提案不予列入。

(二)本公司獨立董事選舉均採候選人提名制度，依公司法第192條之1，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董

事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立

董事候選人之人數，亦同。提名獨立董事候選人名單時應敘明被提名人

姓名、學歷、經歷，並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件具體要求。

(三)凡欲辦理提案與獨立董事提名之股東，於112年3月17日起至112年3月27日

下午六時止於書面提案或提名文件上註明股東戶號或身分證字號、戶名並

加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日在受理期間內寄達

為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函

件寄送)並敘明聯絡人及聯絡方式，送達本公司企業理財暨股務處(地址：

台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。本公司將彙總所有提案

及提名資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。