友勁:友勁科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:麗嬰房大樓 台北市內湖區陽光街321巷60號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年健全營運計劃書執行情形報告。

4.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.討論本公司解除新任董事競業行為禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。