華固:董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形

(4)111年度盈餘分配情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告

(2)111年度盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無