大統益:代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議召開民國112年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:台南市安南區工業一路58號（本公司辦公大樓）

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉民國111年度營業報告書報告。

〈2〉監察人審查民國111年度決算表冊報告。

〈3〉民國111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

〈4〉其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉民國111年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

〈2〉民國111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

〈1〉「公司章程」修訂案。

〈2〉盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/17

11.停止過戶截止日期:112/05/16

12.其他應敘明事項:

〈1〉持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間

向本公司提出民國112年股東常會議案。提案限一項並以300字為

限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

〈2〉受理股東之提案處所：本公司財務部(台南市安南區工業一路58號)。

〈3〉本公司受理股東之提案期間：民國112年3月20日至3月30日計11日。

〈4〉以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。