中宇:董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:NA

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第11屆非獨立董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：112年4月10日至112年4月21日

受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)