家登:代子公司家碩科技(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/04/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號

(家碩科技股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營運狀況報告

(2)監察人查核一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一o年度及一一一年度合併財務報表及個體財務報表、

一一一年度營業報告書案

(2)本公司一一一年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/09

11.停止過戶截止日期:112/04/07

12.其他應敘明事項:

(1)持有1%以上股份之股東得於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，及未於受理期間內寄

(送)達受理處所者，均不列入議案。

(2)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司自112

年2月27日起至112年3月9日下午五時止，受理持股1%以上股東書面提案，有

意提案之股東，務請於112年3月9日下午五時前將提案寄(送)達為憑。

(3)本公司受理股東提案處所：家碩科技股份有限公司財務部（地址：新竹縣

竹北市嘉豐11路一段117號）