長榮鋼:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭職

第6款

1.發生變動日期:112/02/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：林天送、林淑玲

(2)薪資報酬委員會：林天送

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

(1)林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事

(2)林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年2月17日接獲2位獨立董事辭任書，及薪資報酬委員會林天送委員辭職

書。

(2)本公司董事會已於112年2月15日決議於112年6月20日召開股東常會全面改選董事(含

獨立董事)，待新任董事就任後再行委任審計委員會及薪資報酬委員會委員。