翔名:本公司以股份轉換方式取得芝和精密股份有限公司100%股份，增資新股權利證書劃撥暨上櫃日期公告(變更股份轉換基準日)

一、本公司本次增資發行新股2,400,000股，以股份轉換方式取得芝和精密股份有限公司(以下簡稱「芝和公司」)，使其成為本公司100%持股之子公司乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)111年12月20日證櫃監字第1110203287號函同意，及櫃買中心112年1月12日證櫃監字第1110013490號函申報生效，並將洽請櫃買中心同意於112年3月1日起以新股權利證書上櫃買賣。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後： （一）公司名稱：翔名科技股份有限公司 （二）所營事業： F113010 機械批發業。 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 F119010 電子材料批發業。 CC01080 電子零組件製造業。 CB01010 機械設備製造業。 E599010 配管工程業。 E603050 自動控制設備工程業。 E604010 機械安裝業。 F106010 五金批發業。 F107200 化學原料批發業。 F113990 其他機械器具批發業。 F401010 國際貿易業。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 （三）公司所在地：新竹市香山區牛埔南路221號。 （四）董事人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，自民國110年8月2日至113年8月1日。 （五）訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國80年12月17日訂立，最近一次修訂日期為民國111年6月20日。 （六）公告方式：依法輸入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) （七）已發行股份總額及每股金額：核定資本額為新台幣(以下同)800,000,000元，分為80,000,000股，每股票面金額新台幣10元整，已發行股份為普通股45,560,114股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣455,601,140元。 （八）本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件： 1.本次股份轉換增資發行新股總額為新台幣24,000,000元，分為普通股2,400,000股，每股面額10元。按股份轉換基準日芝和公司帳載股東名冊，以芝和公司每1股普通股換發本公司0.63157895股普通股。 2.本次增資發行新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同。 （九）增資後股份總額及每股面額：本次增資發行新股後實收資本額為479,601,140元，計普通股47,960,114股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 （十）本次增資目的：以股份轉換方式取得芝和公司股份，使其成為本公司100%持股之子公司。 （十一）股票簽證機構：本次採無實體發行，不適用。 （十二）股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話：02-2371-1658)。 （十三）股份轉換基準日：民國112年3月1日。 （十四）新股權利證書劃撥及上櫃：本公司將於民國112年3月1日先行以新股權利證書直接劃撥至芝和公司股東指定之證券集保帳戶，並於同日上櫃買賣；芝和公司之股東倘若未提供集保帳號，請攜帶換發新股通知書及集保存摺、股東原留印鑑，於民國112年3月1日起親洽或郵寄至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。上開增資新股權利證書俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後30日內以無實體方式發行普通股，同時逕予替換上櫃並註銷新股權利證書，屆時將另行公告之。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。