中裕:公告本公司董事會決議召開民國一一二年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告及健全營運計畫執行情形

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案

(三)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案

(四)修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事薪酬管理辦法」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案

(二)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/13

12.停止過戶截止日期:112/05/11

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國112年3月3日起至民國112年3月13日止

，受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期

間，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備回覆處理結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以

掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部

(地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。