2月17日消息，銀行記錄和公司資訊顯示，幣安2021年將約4億美元資金從BinanceUS的SilvergateBank帳戶轉移至CZ管理的交易公司MeritPeak。據悉，幣安是在2021年1月至3月期間使用BAMTrading的Silvergate帳戶完成轉賬。BAMTrading是營運BinanceUS的實體。美國證券交易委員會(SEC)正在調查MeritPeak與幣安的關係。路透社稱，它無法確定轉移的資金是否屬於美國客戶，也無法確定轉賬原因。BinanceUS發言人KimberlySoward在一份聲明中表示，路透社的報導使用了「過時的資訊」。她補充稱，MeritPeak既沒有在BinanceUS交易，也沒有提供任何形式的服務。只有BinanceUS的員工可以訪問該公司的銀行帳戶。路透社稱，Binance.US的高管對資金外流感到擔憂，因為轉賬是在他們不知情的情況下進行的。當時Binance.US的首席執行官CatherineColey於2020年底寫信給一位幣安財務主管，要求對這些轉賬做出解釋，稱它們「出乎意料」，並說「沒有人提到過它們」。（路透社）
