大詠城:本公司董事會決議召開一一二年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司111年度董事酬金報告。

(5)修訂「董事會議事規則」。

(6)修訂「永續發展實務守則」。

(7)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。

(8)募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

(3)盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/13

12.停止過戶截止日期:112/05/11

13.其他應敘明事項:無。