神準:代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/03/23

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度監察人查核報告

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表

(2) 111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/02/22

11.停止過戶截止日期:112/03/23

12.其他應敘明事項:無