精誠:代重要子公司精聚資訊(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業及財務概況。

(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊。

(2)承認本公司111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第三屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)

(1)解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/03/30

11.停止過戶截止日期:112/04/28

12.其他應敘明事項:無。