台積電:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店

（新竹市中華路二段188號10樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1) 民國一百一十一年度營業報告

2) 審計委員會查核報告

3) 民國一百一十一年度盈餘分派情形報告

4) 民國一百一十一年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告

5) 報告本公司募集無擔保普通公司債

6) 報告買回公司股份執行情形

6.召集事由二、承認事項:

承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

1) 核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案

2) 核准修訂背書保證作業程序

3) 為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中

審計委員會之名稱：

(1) 取得或處分資產處理程序

(2)從事衍生性商品交易處理程序

(3)資金貸與他人作業程序

(4)背書保證作業程序

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無