新天地:代重要子公司新薇股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會公告相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區龍富路五段400號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運概況報告。

(2)監察人審查本公司一一一年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一一年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

(2)修正本公司取得或處分資產處理程序。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事及監察人選舉。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/30

11.停止過戶截止日期:112/04/28

12.其他應敘明事項:無